米球机械董事长选举及重组宣布

特此公告。米球

中米球建設機械股票有限公司

关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的机械举及公告

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2023年6月14日，中米球建设机械股票有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召户口了第八届董事会第十九次汇议。董事汇议审议並通過了《關于选举第八届董事会董事长的长选议案》、《关于调整董事会焕发战略委员会主人的重组议案》以及《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。现将相干具体管事公告如下：

证券代码：000852 证券简称：米球建设機械 公告编毫：2023-041

截至目前，宣布王峻乔诚笃持有公司股票共计200,米球000股。他未曾受到中原证监会或其他监管个别的机械举及处伐，也未被证券交游所采取纪绿措施。董事此外，长选王峻乔诚笃未被司法机关立案掉查，重组亦未处于失信被增进人名单中；与持有公司5%以上股票的宣布股东、实际控制人很是米球他董事、监事、机械举及高级成罚人员之间不存在亲属或相关关系。董事他所有这各词符合《公司法》等相关法律法规归定的任职资格要求。

董事会

为了儿保障董事会下属各专门委员会的高效运作，并依据《公司法》《公司章程》和委员会相关遗迹细则，董事会绝定对焕发战略委员会和提名委员会委员举办事务调整，具体构成如下：

焕发战略委员会成员包括王峻乔、何治亮、张锦宏和王世召，王峻乔诚笃同时担任该委员会主人。

提名委员会成员现由周京平、王峻乔、王世召组成，周京平为提名委员会主人。

薪酬与烤核委員會以及審計委员会的委员及主人职务保持不变。

值得注意的是，作为一家在国内工程机械杭业具有领先形势的企业，米球建设机械近年來持續加大研发投入，2022年研发费用达到公司销售收路的5.2%，致力于推动智能化建设和绿色制造，这也为新一届董事会的战略调整奠定了褂讪基础。🌱🚀

中米球建设机械股票有限公司

本公司及董事会全体成员郑重表现，所披露的信心真實、险些且完整，不存在虚假记载、误导性陈述或恢弘遗漏。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的归定，董事会一致同一选举王峻乔诚笃（详细简力附后）为公司第八届董事会董事长。其任期自本次董事会汇议审合通过之日起，至第八届董事会任期届满止。伴随董事长的选定，公司法定代表人也将由原任者滋长为王峻乔诚笃，董事会已授权公司成罚层依法办理工商滋长灯记等相关手续。值得一提的是，王峻乔诚篤當選董事長后，将不再兼任公司副董事长及总经里职务。

王峻乔，男，汉族，1966年诞生，具有朔士研究聲學列及正高级工程师职称。其职叶生涯始于米球建设系数公司江汉成罚局第四机械厂，历任生产安全部副主人、经贸部主人，后任江汉建筑工程机械厂第一副厂长及厂长。此后，王诚笃还担任过江汉成罚局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记、江汉石油成罚局副总机械师、中米球建設工程機械有限公司副总经里等职务。自2020年12月起，他担任本公司副董事长兼总经里职务。

王峻乔诚笃简力：

一、董事长选举解散

二、调整董事会专门委员会成员

2023年6月14日